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浙江衢州、温州“2·16”特大生产、销售假冒卷烟商标标识网络案件侦破纪实 ... 能源

能源     来源:网络     标签:温州烟草网     发布:2020-03-26 16:31     手机版     MIP

温州烟草网

在浙江衢州、温州“2·16”特大生产、销售假冒卷烟商标标识网络案件中,查获的包装材料可以制作18.9亿支假烟。

这是一起打击上游制假链条的典型案件,从一张小小内衬纸到覆盖假烟商标标识生产完整工序,涉及生产、仓储和分销各环节。

这是一场考验办案人员韧性的艰苦战役,在案件经营的18个月里,办案人员奔赴三省四地调查取证,行程数万公里,筛选信息数万条,为案件破获奠定了重要基础。

近日,记者走访当地公安、烟草等部门相关人士,还原了这起部级督办案件的来龙去脉。

内衬纸背后的玄机

大案的侦破,往往源于对蛛丝马迹的警觉。2014年6月11日,衢州市烟草专卖局稽查大队大队长何键平在经营当地“6·9”生产销售假烟网络案件时,发现浙江遂昌籍潘某为河北沧州籍俞某提供数十吨内衬纸,交易量大且频繁。

“买这么多内衬纸想做什么?”带着疑问,何键平将这一情况向时任衢州市烟草专卖局副局长蒋珍修作了汇报。

凭着经验和直觉,蒋珍修顿时感觉到看似毫无联系的表面下或许有一张深不可测的大网。“一定大有情况!”随即,他抓起桌边电话,拨通了公安部门的电话。

随后的一周,衢州市局会同公安部门连续召开分析会,正式成立了专案组,下决心循线追踪,以案查案。经过一年多缜密侦查,专案组终于圈定了几个关键嫌疑人,发现背后真正的内衬纸供应商为浙江某包装材料有限公司老板姜某。

理顺案件各环节关系后,接下来就是调查、取证。专案组立即派人对该公司进行24小时秘密侦查。

2015年9月,“秋老虎”持续发威。经过7天的连续蹲守后,办案人员掌握了进出车辆、人员的路线。但是,如何进入厂区获取有效证据的难题摆在了大家面前。位于工业开发区内的该公司围墙高耸,厂区内养有凶狠的藏獒,想潜入厂内一探究竟非常困难,固定证据的工作一度陷入僵局。

厂区外的侦查车内,办案人员为不暴露身份,车窗门紧闭,忍受闷热,衣衫湿透。此时何键平内心非常焦急:“这么拖下去不是办法,一定要尽早想个法子!”

“叮咚!”手机短信的铃声引起了何键平的注意,关于“五水共治”的信息印入他的眼帘。借助“五水共治”检查活动进入厂区的想法在他脑中逐渐形成。

一周后,通过与公安、环保部门的协商,包括烟草工作人员在内的“五水共治”综合检查小组进入厂区。他们观察到,厂区仓库内摆放着多台分切机、压膜机、涂布机等,压膜机上摆放着标有“黄鹤楼”字样的卷烟纸,在其办公区域的展示柜台中,赫然陈列着印有“利群”“南京”等标识和标有外文字样的水松纸及内衬纸……

夜色下的地下工厂

根据经验,专案组分析姜某很可能是假冒卷烟辅料生产销售的关键节点。如何由点及面,牵出整个链条至关重要。为了不打草惊蛇,专案组采取“引蛇出洞”的战术,加大对姜某的布控力度,分两组持续侦查。

2015年10月23日18点,已在姜某厂区外连续蹲守5天的办案人员仍无收获。此时工人放假离厂,机器停工,厂房熄灯。“一定要睁大眼睛,坚持到底。”“是狐狸总会露出尾巴。”大家互相打气。

半个小时过去了,一个小时过去了,晚上8点左右,一辆白色厢式货车突然在夜色中缓缓驶出,瞬间吸引了大家的注意。就是这辆车,跟!

一路向东追踪,货车来到金华城郊某物流公司,将货物转运至发往温州的物流车上。“必须尽快确定运输物品。”办案人员急中生智,趁货物装卸间隙,迅速割开一条口子,一捆烟膜映入眼帘!

办案人员同时发现姜某与温州籍刘某联系频繁,近期将有一批烟膜发给刘某,这与货物的去向不谋而合。经侦查,刘某是一名卷烟纸生产技术人员,昼伏夜出,频繁出入疑似地下假冒商标生产工厂。后续调查发现,该工厂由温州籍徐某开设,位于温州104国道边,背面邻河,左右紧挨商铺,近距离观察困难。

徐某的工厂仅在半夜开工,不准私家车辆驶入,且厂区外垃圾桶只倒放生活垃圾,难以掌握厂内生产纸类品种。工厂人员的反侦查能力很强,每当货车驶出厂区大门,便有一名人员下车驻足观察四周情况,货车同时加速驶离,切断跟车的可能。

面对困难,办案人员没有气馁,兵分两路,一路继续现场蹲点跟踪,一路展开监测语音记录、资金往来明细等线索收集。经过两路侦查,他们基本摸清相关情况:以徐某为首的制假团伙,涉嫌对姜某提供的内衬纸和烟膜等卷烟辅料进行烫金、压膜等多道工艺的二次加工,并违法生产“芙蓉王”“云烟”等品牌激光防伪全息注册商标和“中华”“苏烟”等品牌内衬纸,销往制假窝点。

千里外的雷霆出击

破获一起盘根错节的网络案件绝非易事。从炎夏到寒冬,专案组从姜某处着手,锁定以徐某为首的卷烟辅料制假团伙,又通过盘查,在2015年年底查到了徐某的下线许某——福建籍卷烟辅料销售中间商许某。

作为卷烟辅料分销商,许某掌握着大量的卷烟纸销售渠道。卷烟纸通过许某这一“桥梁”,被运往广东、福建等地多个地下制假窝点。专案组立即赴广东、福建,与当地烟草、公安协商沟通,一步步搜集关键证据,锁定了地下制假网络。至此,从生产到销售,从辅料到卷烟,从浙江到福建再到广东,整个案件的脉络渐渐清晰,生产销售证据链条基本完整。收网,就在眼前!

2016年2月,衢州市局向浙江省烟草专卖局汇报案情。浙江省局副局长于政雄为大家鼓劲:“希望大家保持高昂的战斗热情,众志成城,雷霆出击,将该案办成全国有影响力的案件!”在上级部门的大力支持下,衢州市局专卖人员摩拳擦掌、干劲更足!衢州市局副局长危延鹤带队衔接协作部门,商定战略,加派精干人手,分三个战区开展行动。

3月12日,专案组拟对福建诏安制假网络开展收网。正在大家摩拳擦掌之际,一条消息如一盆冷水浇下来:“人不见了!”原来,狡猾的不法分子嗅到风声,销声匿迹了。怎么办?案情一时陷入僵局。

专案组立刻调整策略,决定三省四地同步收网。

3月15日,公安部批复“2·16”案件,明确以衢州公安部门为主导、牵头发起全国性集群战役。

最佳收网时机终于到来了!

2016年4月13日21时58分,浙江、广东两地公安、烟草共出动150余人,在广东省普宁市开展收网行动,打响收网第一枪。

2016年4月14日20时,浙江温州、福建漳州两地公安、烟草部门相互配合,出动人员40余人,对漳州境内的涉假窝点开展收网行动。

2016年4月14日21时许,浙江温州苍南公安、烟草共出动人员120余名,兵分15路,对苍南境内的11处涉假窝点开展收网行动。

2016年4月14日21时许,浙江衢州公安、烟草出动100余人,大小车辆10余辆,对浙江涉案包装材料公司开展收网行动。经调查,该公司为正规辅料授权企业,却长期与地下制假团伙勾结,提供卷烟制假所需的内衬纸等原辅料及制假工艺。

“2·16”案件从蛛丝马迹寻根溯源,以人牵网、以网牵网,巧妙地利用时间差,实现了逆向收网。

这是一次硕果累累的打假战斗,共抓捕违法犯罪嫌疑人37名,其中拘留9人,捣毁生产、仓储窝点16处,收缴各种商标印刷设备50台;查获假冒注册商标4294.24万个,假冒卷烟条盒、小盒商标纸192.6万张,半成品假烟激光全息防伪商标1.6吨,内衬纸、转移膜600余吨,卷烟铝箔纸18.46万米。

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